ÚLTIMAS NOTICIAS

[5]


Detienen a ex tesorero de Carlos Joaquín por lavado de dinero

Juan Vergara se desempeñaba como tesorero de Carlos Joaquín, renunció el 8 de enero del 2018. 

La denuncia presentada expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara físicamente considerándolas como gastos deducibles.

Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión obsequiada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Sistema Penal Federal en el Estado de México contra el ex tesorero del Gobierno del Carlos Joaquín, Juan Melquiades Vergara Fernández por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo al subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, la denuncia presentada expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara físicamente considerándolas como gastos deducibles.

Esta actividad derivo operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.

El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

"De este modo Vergara Fernández, fue uno de los beneficiados finales de un esquema de lavado de dinero al recibir en 2015 de una empresa un millón 430 mil 619 pesos y de otra empresa 49 millones 259 mil 351 pesos”, aseguró el Subprocurador.

Agregó que derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el fiscal solicito y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Sistema Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, la orden de aprehensión en contra de Juan Melquiades Vergara Fernández por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En las próximas horas tendrá lugar la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, donde se solicitara al juez la vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Detienen a ex tesorero de Carlos Joaquín por lavado de dinero Detienen a ex tesorero de Carlos Joaquín por lavado de dinero Reviewed by Jesús Ricalde on febrero 05, 2018 Rating: 5

AQUI