Toluca: Guardia Nacional Incauta Cheque de 9.4 Millones de Pesos en Operativo de Paquetería

Interceptado en Aduana Toluca un cheque de 9 millones de pesos de EE. UU. sin declaración ante SAT. Guardia Nacional investiga.

Interceptado en Aduana Toluca un cheque de 9 millones de pesos de EE. UU. sin declaración ante SAT. Guardia Nacional investiga. Otros aseguramientos en paqueterías en Querétaro y Sinaloa

Las autoridades mexicanas interceptaron y confiscaron un cheque de más de 9 millones de pesos que estaba siendo enviado desde Estados Unidos al Estado de México a través de un servicio de paquetería. El incidente tuvo lugar en la Aduana del Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, donde miembros de la Guardia Nacional descubrieron el cheque. El monto del cheque no había sido declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El hallazgo se produjo mientras los elementos de la Guardia Nacional llevaban a cabo una inspección de rutina de los envíos de empresas de mensajería y paquetería en el recinto fiscal de la Aduana en Toluca. Encontraron un cheque por más de 521 mil dólares, lo que equivale a 9 millones 399 mil 251.59 pesos mexicanos, sin la declaración correspondiente ante el SAT.

Con la debida autorización, ingresaron a la Aduana de Toluca para llevar a cabo una revisión aleatoria, y fue durante esta inspección que encontraron el cheque, el cual estaba dentro de un sobre de color café que procedía de Indiana, Estados Unidos, con destino a Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con el artículo 184, fracción XV de la Ley Aduanera, la cantidad de 521 mil dólares o 9 millones de pesos debía ser declarada ante el SAT antes de que el envío continuara su ruta a través de la empresa de mensajería, por lo que el cheque fue incautado.

El cheque se entregó a la Agencia del Ministerio Público Federal del Estado de México para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

La Guardia Nacional ha continuado realizando inspecciones aleatorias en aduanas de aeropuertos y empresas de paquetería en todo el país desde los incidentes reportados el 12 de octubre. El 13 de octubre, se informó sobre dos incautaciones adicionales. En una empresa de paquetería en el municipio de Colón, Querétaro, un equipo canino aseguró 46 mil tabletas de aparente medicamento controlado, las cuales carecían de documentación que demostrara su procedencia legal y estaban destinadas a Nuevo León y Tamaulipas. En una empresa de mensajería en Sinaloa, otro equipo canino detectó aparente metanfetamina oculta en recipientes que contenían gel fijador para cabello y dentro de un juguete didáctico.